沈阳洗黑钱两亿「打掉犯罪团伙」
2023-06-05 15:04:04
中新社沈阳4月17日电 (王景巍)沈阳市公安局17日发布消息，近日，沈阳警方连续打掉了3个从境外诈骗窝点回流至境内的洗钱、“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，缴获涉案银行卡163张、手机50部、电脑6台。目前，已初步核实案件170余起，涉及中国多个省市，涉案金额达2.1亿元(人民币，下同)。
据悉，所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。
此次打掉的三个境外回流境内的“跑分”洗钱犯罪团伙，均为沈阳警方在2021年3月至4月期间，通过研判涉案银行账户线索、分析涉诈资金流或者调查公安部转递线索后查实的。
犯罪嫌疑人韩某在2018年，结识当地网络赌博洗钱团伙的总负责人，并跟随该男子在当地学习网络赌博洗钱手法。2020年，韩某回国组继续提供洗钱服务，从中赚取手续费，涉案资金流水累计7000余万元，从中非法获利130余万元。
犯罪嫌疑人高某曾在境外曾专门从事电信网络诈骗犯罪活动。2019年回国后，高某利用某通讯软件继续与境外诈骗窝点勾连，并纠集蔺某和蔺某女友闫某大肆收购银行卡，在康平县某小区租房搭建窝点，为诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务，涉及资金流水近9000万元人民币，3人从中非法获利180余万元。
犯罪嫌疑人李某贺和魏某某都曾经在境外“杀猪盘”诈骗窝点长期从事犯罪活动。2020年11月，二人回国后，分别在沈阳和牡丹江市组建洗钱团队，并大力收购境内银行卡，在短短数月内就帮助诈骗集团转移资金4000余万元。
目前，3起案件的犯罪嫌疑人韩某、高某、李某等20人，均已被沈阳警方依法予以刑事拘留，案件正在进一步审理中。(完)
来源：中国新闻网
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