涉嫌跑分洗钱「洗钱团伙的作案工具是什么」
2023-09-08 15:04:03
本报讯（记者吕献峰）近日，公安静海分局组织多部门警力摧毁一个藏匿在静海区的“跑分”洗钱团伙，一举将该团伙18名嫌疑人全部抓获。
据介绍，“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流、洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。今年3月，静海公安民警获取重要线索：静海区藏匿着一个利用个人银行卡账户从事洗钱活动的团伙。该团伙分工明确、手段隐秘，频繁活动于静海镇、大邱庄镇、双塘镇等，涉及资金流水巨大。获悉线索后，民警立即开展侦查，经摸排蹲守，很快锁定了嫌疑人藏匿的位置。
近日，120余名警力兵分六路，对该团伙成员实施抓捕，多名嫌疑人几乎在同一时间被控制，现场查获大量作案手机、银行卡、记账本等，且该团伙中“龙头”“骨干”及其他成员悉数落网。该团伙以程某（男，27岁）为首，以黄某某（男，40岁）、周某某（男，27岁）、王某某（男，58岁）、陈某某（女，26岁）为骨干，组织招募无业人员，利用个人银行卡账户为电信网络诈骗、赌博等犯罪所得赃款进行转账转存，并从中赚取佣金，实施“跑分”洗钱犯罪活动。经讯问，嫌疑人程某、黄某某等18名团伙成员对帮助电信网络诈骗犯罪的事实供认不讳。
目前，该18名嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
来源： 今晚报
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