保定破获特大跨境网赌案「2021网络特大赌博案判决」
2023-08-05 14:04:02
12月11日从保定市召开的新闻发布会上获悉，近日，该市竞秀区警方经过8个多月的侦查，破获一起特大跨境网络赌博案，涉案金额近100亿元。目前共刑事拘留83人，行政拘留195人，其中从境外抓获犯罪嫌疑人7人。冻结涉案银行账户6万余个，冻结涉案资金2.87亿元。
据介绍，2020年初，保定市竞秀区警方接到线索：该市有5家公司对公账号资金交易异常。经调查，发现这几家公司都是空壳公司，没有实际业务，但却有大量资金往来。涉及银行卡账户遍及全国，且幕后操控人员并不在保定本地。经对6万多个账户、上百万条数据进行分析，案件线索指向重庆刘某控股的某话费充值公司。
警方发现，自2019年3月开始，该公司月业务量从2000万元骤增至2亿元，并和境外多家赌博网站、保定几家空壳公司有资金来往。随即，竞秀区警方派出134名民警赴重庆，一个依托话费充值的大型赌博团伙浮出水面。
通过侦查民警发现，刘某只是此案的主犯之一，并不是犯罪集团的核心人物，真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南，有的甚至在境外。竞秀区警方又派出118名警力赴云南，展开抓捕工作。7月30日，警方在重庆、云南两地统一收网，抓获刘某等51名犯罪嫌疑人。至9月16日，在境外警方的配合下，又分别将主犯赖某、陈某等7名通缉人员抓获押送回国。
据了解，至2020年8月1日，该团伙犯罪链条涉及手机用户超千万人次，在线充值赌客超6万人，非法获利近亿元。通过深挖，警方共打掉境内网络赌博平台、跑分平台及非法买卖银行卡团伙24个，刑事拘留24人。警方提醒，不要非法出租、出售、转让自己或他人的手机卡、银行卡。否则一经查实，将严厉追究法律责任。 （记者汪洋 通讯员于波）
来源：燕赵晚报
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