买卖空壳公司「空壳公司怎么卖出去」
2023-05-26 18:04:02
来源：台州晚报
去年10月开始，
临海突然冒出这么几个公司，
他们都没有实际经营产业，
有的甚至连注册地址也不存在，
但资金流水每笔都在百万元以上，
总计达1.77亿元，这都是些什么公司？
今年3月，临海市公安局接到中国人民银行临海市支行提供的线索，汛桥镇内有多个对公账户疑似存在网络赌博交易行为，立即引起重视，并同步安排汛桥派出所秘密进行深挖。
通过一个多月的走访侦查，民警发现这些账户背后的公司都是“空壳公司”，且所有法人、监事等人都与一名代号为“萝卜”的男子有着密切联系。以“萝卜”为突破口，民警很快便揭开其背后一条为境外网络赌博团伙洗钱的黑色产业链。
“萝卜”姓罗，从2019年10月开始，不断用社交软件与上家李某联系，以500元、1000元不等的价格收购银行账户，并指示同伙虞某、余某等人注册多个虚假营业执照，到各银行办理公司账户。随后，他将这些账户卖给中间商郑某、周某等人，由他们将账户的U盾销往东南亚地区的赌博平台、洗钱平台，为境外赌博网站等犯罪团伙提供收付款通道。
今年6月中旬，通过已掌握的证据，汛桥派出所民警抓获以罗某为首的多位犯罪嫌疑人，并当场查获营业执照、公司公章、银行卡、U盾等一大批涉案物资。6月29日，随着最后一名犯罪嫌疑人落网，这群由18人组成的犯罪团伙均已被抓捕归案。
据了解，该犯罪团伙组织贩卖对公账户近百个，交易高达2万余次，涉案金额更是高达1.77亿元。目前，临海市公安局已依法对涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
台州晚报新媒体
记者：陈俊 通讯员：邵秋霞
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