两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准「两高司法解释非法买卖外汇」
2023-05-19 11:04:04
新华社北京2月9日电（记者陈菲、丁小溪）最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍，实践中，地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国（境）兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇，是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。变相买卖外汇，是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国（境）兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国（境）兑付型地下钱庄，即资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。
根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如有侵权行为，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
相关文章
- 婚礼纪最新消息「婚礼纪靠谱吗」
- 跨境电商服务平台融资「跨境电商融资产品」
- 广州跨境电商连续几年第一「做跨境电商,要哪些条件」
- 婚纱摄影骗局「婚纱摄影有哪些坑」
- 厦门市促进外贸发展若干措施「促进出口的经济特区形式」
- 达州确诊病例活动轨迹「荆门晚报紧急寻人」
- 小米跨国经营现状「小米有品海购是真的吗」
- 为什么一剪梅在国外火了「一剪梅在欧美爆红的原因」
- 许子东20世纪中国小说「许子东讲座」
- 谢飞导演的风格「谢孟伟在拍什么电影」
- 请您欣赏湖南风光「余光中优秀的人」
- 吉尔吉斯斯坦外贸「四川自贸区」
- 天津滨海新区跨境电商产业园「势创网店靠谱么」
- 丝博会签约项目「第四届丝博会」
- 渝新欧跨境电商专列定期开行方案「渝新欧」
- 提高品牌知名度英语「如何实现品牌价值」
- 哪些免费建站平台好用「最好的免费建站网站」
- 奇瑞捷豹路虎合资「奇瑞捷豹路虎」