国际洗钱犯罪「洗钱团伙判刑案例」

法治日报全媒体记者 马超 王志堂

最大年龄29岁,最小仅有19岁,利用网络招揽下线,利用支付宝和银行卡转账为境外实施电信诈骗嫌疑人洗钱,涉案金额达1000余万元……

记者18日从山西省忻州市公安局获悉,近日,该市直属分局打掉一电信诈骗团伙,抓获嫌疑人14名,现场查获用于作案的笔记本电脑2部、手机20余部、手机卡60余张,银行卡80余张、U盾5部。

贪小便宜吃大亏

杜某是一名在忻州打工的河南籍女子。

2020年9月13日,杜某开始利用经老公网友推荐的“SZSE数字货币交易所”APP平台充值交易虚拟比特币。

由于期间两次体现1000元,杜某随后追加投资。截至9月28日,先后投资25万余元,当时系统显示连本带利余额共计100万元。

为了投资,杜某不仅搭进了家里的全部存款,还从多个网络平台借了钱。

考虑到投这么多钱不太放心,且家里还有孩子要养,稳妥起见,杜某和丈夫商量先将本金提现,让利润在平台中继续利滚利、钱生钱。

不曾想,提现申请提交后却失败了。

杜某咨询客服,得到的答复是,因为月底财务结算,所以系统无法提现。

10月1日下午,杜某又一次提交提现申请,客服告知因其账号是普通账号,无法大额提现,得在三天内升级成VIP账号才行。

为了能把本金提出来,杜女士到处筹措,向亲戚、朋友借了9万多元,终于将账户升级成了VIP。但又被告知提现需要缴纳账户余额百分之一的个人所得税才能提现。

直到此时,杜某和丈夫才意识到自己可能被骗了,随即向警方报警。

截至报警时,夫妻二人已在数字货币交易平台投入362100元。

成立专班展开侦破

忻州市公安局直属分局接警后,第一时间对涉案银行卡进行止付和冻结,并向市局反欺诈中心推送案件情况,请求协助研判、帮助破案。

由于涉案资金大,且诈骗犯罪类型比较典型,警方立即抽调精干力量,组成专班对案件进行侦破。

专班民警在市局反欺诈中心的大力协助下,通过研判发现,湖北潜江籍男子彭某有重大作案嫌疑。

进一步侦查发现,彭某于10月22日入住无锡市惠山区某酒店。警方立即派4名侦查人员前往无锡调查和抓捕。

因嫌疑人居住在酒店,随时有退房可能,为不延误战机,办案民警抵达无锡后马不停蹄地赶往嫌疑人居住的酒店。

经询问酒店前台得知,彭某与另一名同伙同住,但当时外出并不在房间内。为不打草惊蛇,民警一直蹲守到第二天凌晨其同伙返回房间后才实施抓捕。

抓捕成功后,民警迅速对二人开展突审。据彭某交代,其上线为李某,且在惠山区某小区内,还有一窝点。

迅速出击全部抓获

因派至无锡警力有限,从抽调支援还需时间,考虑到窝点内很可能有多名嫌疑人,为不延误战机,民警向当地公安机关寻求帮助。

在当地警方的配合下,民警在这一窝点内抓获九名嫌疑人,并缴获了大量作案使用的电脑、手机、银行卡、电子口令卡等。

经过突审,民警却并未发现彭某交代的上线李某。

正当民警犯愁之时,一个电话让民警看到了希望——李某电话约彭某见面。

警方迅速安排警力将九名嫌疑人带回当地公安机关,同时让彭某在电话里稳住李某并将其约到彭某居住的酒店。

民警随后立即驱车赶往酒店,成功将李某及其两名下线抓获。

经查,14名嫌疑人最大的29岁,最小的19岁。主要成员李某、彭某等人利用网络招揽下线,在无锡、上海、安徽等地组织人员利用支付宝和银行卡转账的方式,为境外实施电信诈骗的嫌疑人洗钱,涉案金额达1000余万元,获利20余万元。

“我经历了过山车一样的人生”

案件成功告破后,警方第一时间通知了杜某。

得知情况后的杜某喜极而泣,直言短短二十多天,经历了过山车一样的人生。

曾经生活相对无忧的她,一夜之间积蓄全无,还欠了不少外债。

“我当时连死的心都有了,但想到两个还没上小学的孩子就又不忍心了。这些天,我把家里能卖的东西都卖了,还把自己曾经最喜欢的项链、戒指也卖了。”杜某说道。

接到破案的消息后,杜某开心极了:“我本来是不抱任何希望的,觉得自己的案子肯定破不了。真是太感谢了!”

如今回想自己被骗的经历,杜某觉得自己当时“稀里糊涂就被骗了”,还鬼使神差的一直往账户里转钱,真是太不理智了。

“我以自己的经历再次告诉大家,一定要提高警惕,绝对不要轻信任何人,绝对不要轻信任何网络投资!”杜某说道。

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来源： 法治日报——法制网