中小企业融资骗局「中国非法集资第一人」

“新加坡布鲁克联合基金投资有限公司董事、香港鑫永丰联合基金集团有限公司法人、出行必有香车美女左右、手持五十亿资金专项扶持内地困难企业……”谁曾想众多光鲜光环加持的背后，竟然是一个年满七旬、身体瘫痪的诈骗犯。

6月29日，安徽宣城泾县公安局刑事侦查大队在上级公安机关的大力支持下，成功破获一起假借帮助中小企业融资为名，从中收取融资筹备费用实施诈骗的特大系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1名（俞某、男、70岁），带破关联诈骗案件4起。

6月1日，泾县公安局接泾县某公司陆某报警称：自己被人诈骗了70余万元。民警经询问得知，原来在2021年上半年，陆某经朋友介绍认识了一位“神秘富豪”——俞某，几番觥筹交错后，陆某对俞某在新加坡、香港坐拥众多公司的事实及其雄厚财力深信不疑，尤其是对俞某提出的扶持内地企业计划兴趣十足，随后陆某按照俞某的要求，筹备合资公司以获得扶持资金，并向俞某账号陆续转入境外公司注册费、公证费、考察费等共计70.8万元的筹建费用。

然而，时间过去了整整一年，陆某翘首以盼的扶持资金迟迟没有到位不说，俞某还以种种理由推诿搪塞，并要求陆某继续汇款转账，察觉到受骗的陆某遂报警求助。接警后，泾县公安局高度重视，结合“强作风、办实事、优环境、促发展”活动，立即启动“四快”打击涉企违法犯罪工作机制，抽调精干警力全力开展侦查工作。

6月29日，在上级部门以及厦门警方的支持协作下，侦查民警于厦门市同安区将犯罪嫌疑人俞某抓获归案，到案后，俞某面对民警的讯问百般抵赖，坚决称其名下的公司财力雄厚，其公司宗旨也是扶持内地企业，扶持资金不到位系陆某企业自身资质达不到扶持验收标准等原因。面对困境，侦查民警迅速调整思路，及时通知相关证人调查取证、并在俞某住宅内搜查出大量公司印章及各类公司文件模板。在铁证面前，俞某如实供述了自己在海外先后注册“新加坡布某克联合基金投资有限公司”等4家公司，并在短短1年内，以扶持资助困难中小企业名义收取融资费用，于山东、贵州、安徽等地先后诈骗多家企业总计150余万元的犯罪事实。

7月1日，泾县公安局依法对俞某采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

转自|泾县公安局

来源： 警探微信公号