盐城跑分案件「盐城大丰穷吗」

“别一有事就盯着我，淡定点！”看到“跑友”小唐瑟瑟抖抖的眼神，强装镇定的杨某心理直发毛，急忙发短信呵斥。4月初，为了5000元的“跑分”提成，二人冒险来到银行，殊不知恢恢法网已经张开……

为进一步加大对新型网络犯罪的打击力度，盐城市大丰区公安局将线上数据分析与线下线索摸排相结合，发现并捣毁了以杨某、徐某等人为首的“跑分”团伙，抓获嫌疑人6名，扣押手机12部、银行卡31张，冻结资金20余万。

初步查明，该团伙自今年3月底以来，通过拉人头办卡转账的形式，先后为境外赌博团伙、诈骗团伙非法转移涉案资金2000余万元。

因赌成“友”，沆瀣一气

据办案民警介绍，“跑分”很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

抓获犯罪嫌疑人

经审查，此次抓获的“跑分”团伙成员，身份个个“不简单”：有因诈骗罪被判过刑的老丁，有拖欠赌债四处躲藏的小徐，有一门心思骗网贷赖账的小唐，有40多岁的无业游民老李……起初，他们都是团伙召集人杨某的“赌友”。

之前，杨某在不法网站上赌博，输了十余万元。为偿还赌债，他开始为赌场“跑分”刷钱，并以“跑分流水提成和拉人入伙奖励”的方式，把赌场上的朋友一个个发展为“下线”。

“这帮人个个一身烂赌债，整天东躲西藏”据杨某交代，原本四处躲债的“赌友”，听说他有“赚钱路子”，纷纷主动靠上来，吵着要和他一起“发财”。但在熟悉流程后，就撇开他直接和上线联系，非常不讲“道义”！

貌合神离，各怀鬼胎

“为了套取违法资金，该团伙为多次到银行取款，并在宾馆、停车场等处‘跑分’……”，大丰公安通过多方侦查，该团伙转移非法资金的犯罪事实，逐查浮出水面。

抓获犯罪嫌疑人

随着深入调查，警方发现该团伙内部还存在互相拆台，互相指责、互相隐瞒的诸多的“花絮”。

4月初，一笔22万元的“跑分”打入该团伙账号，因为银行卡限额，当日无法全部取出。杨某本想放弃这一单，但想到5000块钱的提成，便找到小唐，冒着风险到银行柜体去提现。事后，又因此分赃不均，两人有起了嫌隙。面对警方的审讯，小唐还在抱怨杨某昧了他的钱。

法网恢恢，疏而不漏

4月上旬，大丰公安逐个摸清该团伙成员真实身份和具体位置，经过一夜伏击，一举将杨某等人全部抓获归案。

经过审查，团伙成员交代，自今年3月底以来，通过网络聊天APP，与境外诈骗洗钱团伙勾连，通过提供银行卡、支付宝、微信支付等结算工具，为违法犯罪人员洗钱，共计产生流水2000余万元。目前，该犯罪团伙6名成员已被依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。

通讯员 陈凯玲 张健

来源： 紫牛新闻