打击跨境网赌「电商运营」
2023-05-21 10:04:01
最近，南京高淳区人民法院审结了一批网店和电商平台相互勾结，为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资的案件。这批案件共涉及32家网店、2家知名电商平台，涉案赌资高达近10亿元。其中被告人阳某等11人参与的一起案件，涉案赌资就高达6亿多元。
1 通过网店虚假交易
转移境外赌资
2020年5月19日清晨，犯罪嫌疑人阳某在睡眼惺忪中被南京警方带走。经查，自2019年10月至归案，阳某纠结多人，通过在某知名电商平台上非法开设的6家网店，为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资高达6亿多元。
南京高淳区人民法院法官商开平介绍：“赌客在手机上打开一个赌博网站的界面，上面都是一些赌博游戏。点击充值赌资以后，实际上从赌客的支付记录里面显示，赌资进入了电商平台的某一家店铺的账户。”
通过网店虚假交易的方式，赌资实现了隐蔽的洗白和转移。
法官商开平告诉记者：“从外观上看是一个正常的网购行为，但是深挖的话，这个网购行为没有对应的物流，或者物流是秒投的，比如今天10点买了一个东西，10点01分就显示快递送达了，明显不正常。”
2 电商平台员工受贿
为犯罪开方便之门
经查，电商平台吴某等3名工作人员，共受贿180多万元，为阳某等人违法开设店铺、洗白转移境外巨额赌资，大开方便之门。
3 法院连发4份司法建议
督促相关部门整改
来源： 江苏新闻
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