自称阿里员工诈骗120万背后竟牵出3个犯罪团伙逃跑「阿里巴巴判刑人员」

近日，宁夏中卫市中宁县公安局经过循线追踪、缜密研判、跨省作战，成功破获一起电信网络诈骗案件，打掉3个为境外电信网络诈骗违法活动提供银行卡的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，挽回群众损失15万余元，缴获涉案银行卡38张，并通过毛发检测成功查获其中一名吸毒人员。

2021年11月底，家住中宁县的李某某刷抖音时，突然接到一陌生人添加其为好友的私信，李某某添加了这名网友，对方自称是阿里巴巴的员工王某，并告诉李某某其公司内部有一个“双十一”活动，进入一款名为“劵商城”的网站中投资任务即可赚钱。在王某的诱导下，李某某先后向对方提供的银行账户转账共计120万元，后意识到被骗，立即报警。

该案案发后，中宁县公安局局党委高度重视，迅速成立案件专班对该案件进行攻坚，并在中卫市刑侦支队的大力支持下，联合多部门迅速对该案的涉案账户进行了止付和冻结。

通过办案民警对海量数据分析研判后得知，涉案资金分别流入了海南、湖北、湖南三地，且逐渐锁定了以杨某鹏等为首的三个犯罪团伙，杨某鹏多次组织利用他人银行卡进行电信诈骗资金转移，涉案资金流水达400余万元。

之后办案民警对涉案犯罪嫌疑人逐一进行了追踪查证，逐渐查清了其中9名嫌疑人的具体身份信息和活动轨迹，在经过多次会商研究后，办案民警陆续在海南、湖南等地将他们逐一抓获。而作为犯罪团伙头目的杨某鹏，此人警惕性高，反侦查意识强，作案后便开始销声匿迹，办案民警多次远赴外省侦查打击都未果而终。

近日，经过办案民警不懈努力，终于得到线索，杨某鹏又在湖北荆州市开始组织利用他人银行卡进行“跑分”违法犯罪活动，专案组随即抽调4名侦查骨干立即赶赴荆州市进行侦查。随着民警进一步深入侦查，发现杨某鹏有吸贩毒史且有多次违法犯罪前科。

面对这一新情况的出现，民警迅速调整抓捕策略，制定了更详实、周密的抓捕计划，后在当地警方的全力配合下，成功将其抓获。在后续的审讯过程中，办案民警对杨某鹏的毛发进行了检测，结果显示为阳性，在民警的一再审讯下，狡猾的犯罪嫌疑人最终被打破了心理防线，如实供述了犯罪行为。

目前，9名嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在进一步开展中。

来源： 平安中宁