北海洗黑钱「北海工业发展」

7月22日，记者从北海市公安局获悉，6月1日凌晨，在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下，北海警方联合福建、四川、安徽等共12省22市同步开展跨区域集中收网行动，成功捣毁了一个利用非法第四方支付平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙。

据警方介绍，北海警方按照公安部、广西壮族自治区公安厅工作部署，深入研究新型网络犯罪类型及手段，从细微处发觉犯罪份子的蛛丝马迹。2020年3月，北海市公安局网安支队民警在工作中发现了该案件的犯罪线索后，北海市公安机关成立“4.09”专案组进行破案攻坚，在历时两个多月的侦查之后，逐渐摸清了该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律、资金流向等，在各地市公安部门的大力配合下，一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙。截至目前，北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名，现场扣押银行卡770张，现金152万元，POS机6台，电脑58台等一批涉案物品，冻结银行账户、第三方支付账户2400个，冻结资金5.94亿，涉案的流水资金超300亿元，关停跑分平台及第四方支付平台18个。

据介绍，所谓 “跑分平台”，即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务，系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。

据警方披露，该案“跑分平台”所洗资金涉及赌博、色情等违法犯罪所得，该犯罪团伙涉案人员多分布广，遍及江苏、安徽、河南等12省22市,且层级人员结构分明，主要是通过跑分平台吸纳会员，形成“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环式路径。“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱，“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱，“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道，“码商”收购用于洗钱的收款二维码，“代理”（会员）将“码商”收集的收款二维码上传跑分平台并完成洗钱任务，通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道，以赚取高额佣金获利，且每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上。

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